Заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик провел совещание с представителями АО ДРТ и его филиала в г. Владивостоке в рамках плановой выездной проверки в отношении их деятельности в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.
В мероприятии приняли участие:
начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Казначейства России Людмила Муромцева;
руководитель УФК по Хабаровскому краю Павел Литвинюк;
генеральный директор АО ДРТ Игорь Токарев;
управляющий Партнер по качеству, рискам и репутации АО ДРТ Владимир Козырев;
иные представители Казначейства России, УФК по Хабаровскому краю и АО ДРТ.
Александр Михайлик, открывая совещание, отметил важность проведения совместных мероприятий с аудиторским сообществом по вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, в том числе в целях демонстрации эффективности функционирования аудиторского сектора в вопросах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Людмила Муромцева в своем выступлении подчеркнула необходимость неукоснительного соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ и обратила внимание на важность проводимой аудиторским сообществом работы по уведомлению Росфинониторинга о подозрительных сделках (операциях) при наличии достаточных оснований полагать, что такие операции могли быть осуществлены в целях ОД и ФТ.
Владимир Козырев поблагодарил представителей Казначейства России за проведение совместных мероприятий с аудиторским сообществом и сообщил о результатах проделанной АО ДРТ работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Участники также обсудили иные актуальные вопросы повышения качества деятельности аудиторских организаций.
#КазначействоРоссии
