Ленинский районный суд Владивостока рассмотрит уголовное дело против участников преступной группы, связанной с бизнесменом Игорем Польченко, бывшим главой группы компаний «Транзит-ДВ»
Их обвиняют в хищении около 3,5 млрд руб, легализации средств и преднамеренном банкротстве. Об этом сообщает прокуратура Приморского края. По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год обвиняемые, обладавшие организационно-распорядительными полномочиями в ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», искусственно завысили уставный капитал компании и предоставили в один из коммерческих банков поддельную отчетность.
Создав видимость финансовой стабильности, они получили три кредита на общую сумму 3,5 млрд руб. Следствие установило, что более 2,2 млрд руб. были выведены через сделки с аффилированными иностранными компаниями. Остальные средства расходовали через заведомо невыгодные операции, что в итоге привело к банкротству компании.
Двое участников группы скрылись от следствия, их объявили в международный розыск. Их дела выделены в отдельное производство.
