Юрист предупредил о блокировке кошелька на маркетплейсе за частые переводы
Крупная покупка сама по себе не станет причиной блокировки кошелька на маркетплейсе. Об этом заявил юрист Дмитрий Кваша в беседе с «Вечерней Москвой». По его словам, ограничения могут вводиться к операциям, которые банк сочтёт подозрительными в рамках 115-ФЗ.
В зоне риска — частое снятие и быстрое обналичивание денег, постоянные переводы на другие счета, поступления из чёрного списка Центробанка, крупные суммы, отправка средств за границу и операции с криптовалютой. Отдельно юрист выделил использование кошелька маркетплейса как основного счёта для множества мелких переводов, особенно если средства затем обналичиваются или распределяются по другим счетам.
