Представитель Росфинмониторинга отметил важность общих усилий государства и частного сектора в борьбе с мошенничеством
Заместитель начальника Управления расследований на финансовых рынках Росфинмониторинга Дмитрий Магазинов принял участие во всероссийской научно-практической конференции «Применение современных инфокоммуникационных технологий в раскрытии и расследовании киберпреступлений и обеспечении кибербезопасности».
Конференция проходила на базе Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Ф. Шилова (Владивостокский филиал) и была приурочена к 105-летию образования вуза.
Дмитрий Магазинов представил доклад, посвященный участию Росфинмониторинга в работе по противодействию мошенничеству в отношении граждан, совершаемому с использованием информационно коммуникационных технологий.
Выступающий рассказал о международной оценке проблемы мошенничества, в частности, по данным ФАТФ:
Мошенничество с использованием ИКТ – одно из ключевых предикатных преступлений к отмыванию преступных доходов.
В настоящее время мошенничество составляет примерно 90% от общего количества предикатных преступлений, совершаемых по всему миру.
В 2025 году совокупный преступный доход от мошенничества составил порядка 500 млрд долларов.
Обычно организаторы преступления, мошенническая инфраструктура (кол-центры) и жертвы (граждане) находятся в разных юрисдикциях, что требует международного взаимодействия, в том числе по линии подразделений финансовой разведки.
Как отметил представитель ведомства, учитывая масштаб проблемы, сегодня противодействие мошенничеству – это не только выявление и расследование отдельных фактов преступной деятельности, но и система мер, принимаемых государством и частным сектором по профилактике и созданию заградительных барьеров.
«Росфинмониторинг принимает непосредственное участие в данной работе, в том числе через ориентирование финансовых организаций на недопущение мошенников к платежной инфраструктуре и оперативное выявление подозрительных клиентов и финансовых операций, подпадающих под соответствующие критерии», - сказал Дмитрий Магазинов.
Служба также активно участвует в просветительской работе среди школьников и студентов. Для молодых людей из России и зарубежных стран ежегодно проходит Международная олимпиада по финансовой безопасности.
